لجنة برلمانية: المصارف الأجنبية في العراق منافذ لغسيل الأموال

بغداد - IQ  

قال عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، الخميس (24 حزيران، 2021) إن ادراج العراق ضمن قائمة البلدان التي تشكل تهديدًا على النظام المالي للاتحاد من قبل مفوضية الاتحاد الأوروبي، بسبب إجراءاته الضعيفة في مكافحة هذه الظاهرة. 

وبين كوجر موقع IQ NEWS، إن "مفوضية الاتحاد الأوروبي اقدمت في العام الماضي على وضع العراق ضمن قائمة البلدان التي تشكل تهديدًا على النظام المالي للاتحاد بسبب تفشي ظاهرة غسيل الأموال في العراق". 

وأضاف أن "إجراءات العراق في مكافحة هذه الظاهرة ضعيفة جدًا، ومن ثم رفعه من القائمة بالوقت الحالي صعب"، مبينا أن "مكافحة هذه الظاهرة مرتبط بمكافحة الفساد". 

وأوضح أن "مكافحة هذه الظاهرة يثبت للعالم مدى سيطرة الدولة على حدودها وفرض قوانينها وقوة سيادتها لكن ما يحصل الآن هو العكس تماما". 

وبين أن "هناك الكثير من الأنشطة المالية والاقتصادية المشبوهة هي منافذ لغسيل الأموال، منها العقود الوهمية وكذلك التجارة الخارجية مع بعض الدول فضلا عن المصارف الأجنبية الموجودة على الأراضي العراقية".