الاستخبارات: اعتقال 4 أشخاص بتهمة تهريب العملة
- 2-02-2023, 21:03
- أمن
- 938
بغداد - IQ
أعالنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، الخميس، اعتقال 4 أشخاص "قاموا بتحويلات مالية غير رسمية" في بغداد وصلاح الدين ونينوى.
وقالت الوكالة التابعة لوزارة الداخلية في بيان ورد لموقع IQ NEWS إنها كثفت من "إجراءاتها لمنع تهريب العملة ومتابعة المضاربة بأسعار الدولار، وشرعت مفرزة بمراقبة عمل احد منافذ الكي كارد في بغداد للاشتباه بقيامه بإجراء تحويلات مالية بصورة غير رسمية، اذ باشرت بتفتيش المنفذ وإلقاء القبض على متهمين اثنين".
وأضافت "من خلال التحقيقات، تبين قيامهما باجراء التحويلات المالية من دون إجازة خارج العراق الى احدى دول الجوار بالتعاون مع اشخاص اخرين واجراء التحويل شمالي البلاد عن طريق الصرافة الجوالة بالتعاون مع شركات أخرى، كما ضبطت بحوزتهما مبلغ مالي قدرة ٢٢٠ الف دولار".
وأشارت إلى أن مفارزها في محافظة صلاح الدين ألقت القبض على "متهم آخر بحوزته ٢٤٠ مليون دينار عراقي كان يحاول تهريبها شمالي البلاد، كما ألقي القبض على متهم في محافظة نينوى بحوزته ٤٢٠ مليون دينار عراقي و٥٨ الف دولار أمريكي معدة للتهريب أيضاً الى شمالي العراق".
وأكدت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، قائلةً "سيتم متابعة المضاربين الذين يحاولون تخريب الاقتصاد العراقي".
