بغداد - IQ
أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، السبت، اعتقال أشخاص متهمين باستدراج مواطنين بحجة العمل في شركات يمتلكونها لاستخدامهم في تهريب العملة الصعبة.
وقالت الوكالة في بيان ورد لموقع IQ NEWS، إن مفارزها "المختصة في مكافحة الجريمة المنظمة تلقت معلومات استخبارية دقيقة تتضمن قيام مجموعة من الأشخاص الذين يمتلكون شركات باستدراج المواطنين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان عمل وظيفي، ومن ثم توريطهم والمباشرة بتحويل الاموال بطريقة غير قانونية إلى خارج العراق دون استحصال الموافقات الاصولية من البنك المركزي العراقي".
وأضافت أن المفارز في بغداد "تمكنت، بعد استكمال جمع المعلومات والتحريات الاستخبارية اللازمة. من القاء القبض على ٩ اشخاص بحوزتهم مبالغ مالية من العملة الصعبة (الدولار) و العملة الوطنية (الدينار)".
وتابعت أن "المتهمين اعترفوا صراحة لدى التحقيق معهم بقيامهم بتحويل وتهريب العملة الصعبة دون موافقات البنك المركزي، حيث دونت أقوالهم وأحيلوا إلى الجهات المختصة لينالوا جزائهم العادل".
وتدعوا وكالة الاستخبارات المواطنين الكرام الى تقديم المعلومات على الخارجين عن القانون وعصابات الجريمة المنظمة وذلك من خلال الاتصال على الرقم المجاني الساخن 144 .